地里快讯

美联储10月8日宣布对美国运通（AXP）采取执法行动，理由是该公司未能充分发现并报告与洗钱相关的可疑活动。 美联储同时指出，运通在全公司范围推行反洗钱合规项目的执行层面存在重大缺陷，问题尤其集中在其旗下的国民银行子公司。作为该银行的主要联邦监管机构，美国货币监理署（OCC）另行发布了针对银行层面的执法行动，对美国运通国民银行开出3.5亿美元罚单。