地里快讯

美国司法部正深入调查伊朗最高领袖哈梅内伊之子穆杰塔巴如何构建庞大全球投资组合，并核查包括摩根大通（JPM）和花旗集团（C）在内的华尔街银行，是否协助穆杰塔巴旗下企业进行大规模资金转移。据彭博社报道，此次调查针对洗钱与腐败指控，范围延伸至欧洲和中东金融机构，并涉及希尔顿等国际品牌的房地产相关付款。 调查人员表示，核心目标是厘清穆杰塔巴的金融网络结构，以及相关银行尽职调查程序中的潜在漏洞。