地里快讯

美国财政部向与伊朗有业务往来的外资银行发出通知，警告继续为伊朗受制裁金融活动提供便利的机构将面临更高的二级制裁风险，可能被切断接入美国金融体系的渠道。 按美国规则，外国金融机构即便注册地不在美国，只要明知故犯地为受制裁的伊朗实体或行业办理特定交易，也可能被处罚；财政部外国资产控制办公室（OFAC）对外国金融机构的界定很宽，涵盖银行、货币服务机构、证券公司和清算机构。财政部8月启动针对伊朗收入来源与制裁规避网络的行动，9月14日以涉伊朗制裁规避为由制裁俄罗斯VTB银行，并要求各国金融机构切断与该行的代理行关系。